«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОКАПІТАЛ» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська 15/2, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 24.02.2012 року, на «11» квітня 2012 року об 11.00 за адресою: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська 15/2, кімната № 206, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
12. Уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
|
Найменування показника |
період |
|
|
2011 рік |
2010 рік |
|
|
Усього активів |
572 498 |
851 814 |
|
Основні засоби |
6 805 |
1001 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
0 |
0 |
|
Запаси |
241 814 |
217 619 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
267 498 |
626412 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
55 321 |
6394 |
|
Нерозподілений прибуток |
88 648 |
75682 |
|
Власний капітал |
1 129 |
1221 |
|
Статутний капітал |
300 |
300 |
|
Довгострокові зобов'язання |
0 |
22155 |
|
Поточні зобов'язання |
481 634 |
752021 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
21 271 |
5447 |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
300 000 |
300000 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
0 |
0 |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
0 |
0 |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
81 |
73 |
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації -10.00; закінчення реєстрації -10.40.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів на 24.00 год. 05.04.2012 р.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2 , кімната № 206 до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9.00 по 17.00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська 15/2, кімната 206. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Заступник Голови Правління - Генеральний директор Пригара Ярослав Миколайович.
Контактна особа – Троян А.О.
Довідки за телефоном: +38(044) 206 88 91.