ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОКАПІТАЛ», ідентифікаційний код – 31750520 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: України, 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 02.03.2016 року, призначених на 20.04.2016 року о 10:00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, зал переговорів на 1 поверсі, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):
- Обрання членів лічильної комісії.
- Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Звіт Дирекції Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
- Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.
- Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
- Зміна місцезнаходження Товариства у зв’язку із зміною назви (перейменуванням) вулиці.
- Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
- Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
- Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
- Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
- Обрання членів Наглядової Ради.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника |
Період |
|
звітний |
попередній |
|
Усього активів |
981 870 |
592 276 |
Основні засоби |
1 348 |
1 529 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
220 434 |
151 869 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
657 386 |
386 697 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
41 745 |
49 169 |
Нерозподілений прибуток |
385 699 |
241 514 |
Власний капітал |
386 539 |
242 354 |
Статутний капітал |
300 |
300 |
Довгострокові зобов'язання |
7 740 |
- |
Поточні зобов'язання |
578 849 |
349 922 |
Чистий прибуток (збиток) |
144 185 |
109 113 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
300 000 |
300 000 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
83 |
80 |
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 09:00 год.; закінчення реєстрації – о 09:45 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 14.04.2016 року.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, кімната № 209 до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 09:00 до 17:00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, зал переговорів на 1 поверсі. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Пригара Ярослав Миколайович. Контактна особа – Гайдучик Олександр Данилович. Довідки за телефоном: (044) 206 88 91.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів опубліковано у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 49 від 18.03.2016 року
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор Я.М. Пригара